به نام خداوند رنگین کمان

با درود فراوان به مردم عزیز ایران و عرض تسلیت به همه جان باختگان تروریسم اسلامی یکی از اهداف اینجانب از تقریر این مقالات در خصوص نحوه پولشویی در بانکها (که در اینجا بانک گردشگری است) این است که مردم عزیز بدانند منابع مالی این اقدامات تروریستی چکونه و از کجا تامین می گردد خاطرم هست چند سال پیش که سرپرست امور حسابرسی بانک انصار بودم هنگام رسیدگی به تسهیلات پرداخت شده توسط این بانک از 100 مورد اول که هرکدام بالای 100 میلیارد تومان بود 90 مورد پرداختی به بنیاد تعاون سپاه بود که حتی یک برگ کاغذ هم در پرونده موجود نبود و پس از پرس و جو و پیگیری از پرسنل بانک انصار و مسئولین بانک مرکزی این تسهیلات بابت پروژه موشکی سپاه پرداخت شده بود و هیچ شخص یا ارگانی حق پیگیری نداشت . این پرداخت ها فقط از طریق بانک انصار پرداخت شده و میزان پرداختی توسط شرکتهای زیر مجموعه بانک انصار مانند لیزینگ انصار و الباقی بسیار بیشتر بود به این مبالغ همچنین دریافتی ها از طریق اعمال زور به شرکتها و بانکهای دیگر را نیز اضافه نمایید.

پیرو قسمت اول و دوم این مقاله مورخ 20  سپتامبر و 3  اکتبر که تعدادی از مدل های پولشویی بانک گردشگری از طریق شرکت توسعه سیاحان توضیح داده شد در این مقاله مدل جدیدی را خدمتتان ارائه خواهم داد.

در این مدل شرکت توسعه سیاحان بابت کلیه امور مربوط به ساخت پروژه اقدام به برگزاری مناقصه می نماید و پس از انجام تشریفات مناقصه و انتخاب یک شرکت به عنوان مجری با آن شرکت قراردادی نوشته میشود پروسه برگزاری تا انعقاد قرارداد به این صورت می باشد که پس از چاپ اطلاعیه مناقصه نامه های درخواست شرکتها برای حضور در مناقصه دست چین شده و شرکتهایی که مد نظر خودشان است را انتخاب می نمایند شرکتهایی که هیچگونه سابقه مربوطه نداشتند و یا از زیر مجموعه های بانک گردشگری بودند انتخاب میشوند و پس از انتخاب است که زمان پولشویی است.

این شرکتها با هماهنگی مدیر پروژه که از طرف بانک در شرکت توسعه سیاحان استخدام شده است ابتدا اقدام به دریافت پیش پرداخت می نماید و سپس با صدور صورت وضعیتهای صوری با هماهنگی های  صورت گرفته با مدیر پروژه و اعلام پیشرفتهای کاذب در صورت وضعیتها نقدینگی را از شرکت خارج می نماید.

لیست تعدادی از پیمانکاران و فروشندگان شرکت به شرح زیر می باشد:

عمده این شرکتها یا جدید التاسیس هستند مانند شرکت عمران پی آب رابین که مجموع قراردادهای آن نزدیک به 350 میلیارد ریال است

و یا از شرکتهای زیر مجموعه بانک گردشگری است مانند شرکت تندیس تجارت باختر که مجموع قراردادهای آن نیز بیش از 1,000 میلیارد ریال است

همچنین شرکت بنیس پالایش البرز با مجموع قراردادی 350 میلیارد ریال نیز متعلق رسما متعلق به خانم فریده خانی یکی از سهامداران شرکت توسعه سیاحان و همسر آقای سید احمد موسوی عضو هیات مدیره شرکت می باشد.

لازم میدانم جهت  تنویر ذهن خوانندگان عزیز یادآوری کنم عمده این شرکت نیز دارای مدیریت مشترک هستند مانند شرکتهای کوشا گستر پرشین و عمران پی آب رابین با مجموع قراردادهای 600 میلیارد ریالی که این موضوع را زمانی متوجه شدم که جهت تسویه صورت وضعیت ها برای هر دو شرکت یک نفر پیگیر ماجرا بود.

در پایان این قسمت از مقاله هم ضمن آرزوی آزادی برای ایران و ایرانی از صمیم قلب خواهان ریشه کن شدن بنیادگرایی مذهبی در جهان که به نظر بنده عمده تامین مالی آن توسط جمهوری اسلامی صورت می پذیرد هستم.

 امیرعلی الهی مهر

کارشناس ارشد مدیریت مالی

منبع:پژواک ایران